Fred Machado se declaró culpable en EE.UU. por lavado y fraude y evitó el cargo por narcotráfico
Federico “Fred” Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la Justicia federal de Estados Unidos, en el marco de un acuerdo alcanzado con la fiscalía del distrito Este de Texas que le permitió evitar el juicio oral y excluir del expediente el cargo por narcotráfico internacional.
La presentación fue realizada ante un tribunal federal de la ciudad de Sherman, donde el empresario admitió haber integrado una asociación destinada a lavar dinero mediante operaciones financieras diseñadas para ocultar el origen y control de fondos.
Además, reconoció haber cometido fraude, mientras que la fiscalía aceptó retirar uno de los cargos más graves de la acusación original iniciada en 2020: el de narcotráfico internacional.
El acuerdo no establece todavía una pena concreta, aunque el entorno del empresario apuesta a una reducción significativa de la condena e incluso a la posibilidad de recuperar la libertad durante este año.
Machado permanece detenido desde noviembre pasado en el Core Civic Cimarron Correctional Facility, una prisión federal de seguridad media ubicada en Oklahoma, luego de haber sido extraditado desde Argentina.
La defensa busca que la Justicia estadounidense le compute también los años que pasó bajo arresto domiciliario en Viedma, tras haber sido detenido en Bariloche en abril de 2021.
El expediente judicial reúne más de 20 terabytes de documentación, entre registros financieros, correos electrónicos, transferencias internacionales y movimientos comerciales realizados en distintos países.
La causa también involucró a Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.
Según la investigación, ambos utilizaron fideicomisos para inscribir aeronaves con matrícula estadounidense y mover grandes sumas de dinero mediante estructuras financieras complejas.
El acuerdo alcanzado ahora deberá ser homologado por el juez federal Amos Mazzant, aunque en el entorno judicial consideran probable su aprobación.
La situación también vuelve a poner bajo la lupa al exdiputado José Luis Espert, investigado en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento injustificado.
La investigación judicial se originó a partir de una transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado a Espert en enero de 2020.
Durante años, el economista negó vínculos comerciales con el empresario, aunque posteriormente sostuvo que el dinero correspondía a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala.
Sin embargo, la Justicia detectó inconsistencias en esa versión y señaló que el contrato habría sido por un millón de dólares, sin pruebas concretas de la realización del trabajo.
Con la admisión de culpabilidad de Machado por lavado de dinero, la transferencia ahora podría quedar incorporada dentro del circuito financiero investigado por la Justicia argentina.
En el plano político, el caso también generó tensión dentro del oficialismo libertario. Machado fue defendido en Argentina por Francisco Oneto, abogado ligado a Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza.
En Estados Unidos, en tanto, la defensa quedó a cargo del estudio jurídico Quinn Emanuel, especializado en delitos económicos complejos.
Uno de los principales interrogantes ahora gira en torno al posible nivel de colaboración que Machado habría brindado a las autoridades estadounidenses para alcanzar el acuerdo judicial, una situación que genera preocupación en sectores políticos y empresariales vinculados al financista.