Investigadores de Misiones se capacitan con la Policía de Colombia para seguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales
Especialistas de la Policía Nacional de Colombia capacitan desde ayer en la Jefatura de Policía de Misiones a agentes encubiertos, investigadores, especialistas en Cibercrimen y personal de Inteligencia de Frontera de toda la Provincia.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, profundiza conocimientos para detectar maniobras de lavado de activos, reconstruir redes financieras y aportar evidencia a la Justicia frente a organizaciones que operan más allá de las fronteras.
La apertura se realizó en el auditorio de la Jefatura de Policía y contó con la presencia del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el jefe de Policía, Comisario General Sandro Alberto Martínez; y el subjefe, Comisario General Raúl David Maslowski.
Por la Policía Nacional de Colombia participaron el Mayor Freddy Alejandro Vargas Ramírez, la Subintendente Astrid Carolina Gallo García, el patrullero Oscar Eduardo Quintero León y el patrullero Duvan Stiven Parrado Montañez, además de autoridades de áreas especializadas.
La actividad se desarrolla bajo una modalidad intensiva y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. Está dirigida principalmente al personal que interviene en investigaciones complejas: agentes encubiertos desplegados en distintos puntos de la Provincia, investigadores, especialistas en Cibercrimen y agentes de Inteligencia de Frontera que trabajan articuladamente con la Justicia.
El eje es avanzar más allá del delito inicial y llegar al circuito económico que lo sostiene. Los especialistas trabajan sobre herramientas que permiten seguir la ruta del dinero, determinar cómo circulan los recursos obtenidos ilegalmente, dónde se insertan, qué bienes se adquieren y qué personas, empresas o estructuras aparecen detrás de esas operaciones.
El programa comprende las distintas etapas y tipologías del lavado de activos, empresas de fachada, testaferros, comercio exterior, operaciones en efectivo y activos virtuales.
También profundiza técnicas de análisis patrimonial y financiero para detectar transferencias inusuales, movimientos bancarios, incrementos patrimoniales injustificados, beneficiarios finales y conexiones entre personas, bienes y organizaciones.
Esta instancia forma parte de una política sostenida de profesionalización e intercambio internacional que la Policía de Misiones desarrolla para incorporar experiencias y metodologías utilizadas por organismos y fuerzas de seguridad de otros países.
En los últimos años, efectivos misioneros participaron de instancias de cooperación y entrenamiento con fuerzas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Paraguay, además de otros intercambios internacionales especializados.