Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibieron salir del país
El exdiputado José Luis Espert fue procesado este jueves por la Justicia Federal de San Isidro en una causa por presunto lavado de dinero. Además, el juez Lino Mirabelli dispuso la prohibición de salir del país y ordenó un embargo de sus bienes por 1.000 millones de pesos.
La investigación se centra en el origen de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió y que estaría vinculada a Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca relacionada con Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado allí por lavado de dinero, según la información publicada sobre el caso.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero habría sido transferido mediante una operación bancaria proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., otra firma vinculada a Machado. La hipótesis de los investigadores sostiene que los fondos se incorporaron posteriormente al patrimonio de Espert mediante la compra de dos automóviles de alta gama y su integración a un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Por su parte, Espert había sostenido que el pago correspondía a servicios de asesoramiento prestados a Minas del Pueblo. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa explicación y consideró que el contrato habría sido simulado para justificar el movimiento del dinero.
Entre los elementos incorporados a la causa figura un informe del organismo recaudador de Guatemala sobre la situación financiera de la empresa. Según la fiscalía, los datos declarados por la firma y su escasa actividad respaldarían las sospechas sobre la operación.
El procesamiento también alcanzó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, y a la sociedad anónima Varianza, vinculada al exlegislador. Según la información publicada, se dispusieron embargos de 700 millones de pesos para el contador y de 500 millones para la empresa.
Previamente, la Justicia había rechazado los planteos de nulidad presentados por la defensa de Espert y sus cuestionamientos al fiscal Fernando Domínguez.
La causa continúa bajo investigación para determinar el origen de los fondos y las presuntas maniobras realizadas para incorporarlos al circuito económico formal.