Los cinco funcionarios que anunciaron la intervención de Ueno Bank terminaron presos por la misma investigación
La investigación por el colapso de Ueno Bank sumó nuevas detenciones en Paraguay. Este viernes 13 de noviembre, otros integrantes de la antigua cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) quedaron bajo custodia judicial, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades y responsabilidades en la crisis financiera que afectó a más de un millón de cuentas.
La situación tiene un dato particular: los cinco funcionarios que el pasado 3 de noviembre habían acudido a la Fiscalía para presentar una denuncia de más de 200 páginas contra Ueno Bank terminaron involucrados en la misma investigación.
El primero en quedar detenido fue Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, quien renunció el día del cierre de la entidad y posteriormente fue alojado en prisión preventiva. La Fiscalía lo acusa de presunta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
También fue detenido Holger Insfrán, exsuperintendente de Bancos, durante un procedimiento realizado el jueves 12 de noviembre en su domicilio. Está investigado por presuntamente haber omitido medidas de control y demorado la comunicación de información sobre la concentración crediticia de Ueno Bank con empresas vinculadas.
Este viernes, los procedimientos continuaron con la detención de Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, quien había ejercido brevemente la presidencia interina del organismo. En simultáneo, fue aprehendido Miguel Mora, otro exmiembro titular del Directorio que también ocupó transitoriamente la presidencia.
Por su parte, Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exintegrante del Directorio, no se encontraba en su domicilio cuando se realizaron los allanamientos. Sin embargo, horas más tarde se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera Metropolitana y quedó a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las sospechas sobre el Banco Central
De acuerdo con el expediente fiscal, las autoridades del BCP conocían el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde diciembre de 2025 y no habrían tomado medidas suficientes para evitar el agravamiento de la situación.
La investigación también señala que en febrero de 2026 el Directorio recibió advertencias sobre incumplimientos del plan de factibilidad, modificaciones presuntamente irregulares de fideicomisos y operaciones por aproximadamente 140 millones de dólares con empresas vinculadas al Grupo Vázquez.
Pese a esas alertas, Ueno Bank habría continuado captando depósitos del público hasta que el 3 de noviembre el Directorio del Banco Central resolvió por unanimidad el cierre de la entidad, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50%.
El colapso dejó a más de un millón de cuentahabientes afectados y obligó a las autoridades a anunciar la devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, con una cobertura de hasta 75 salarios mínimos.
La causa también alcanzó al expresidente paraguayo Santiago Peña, quien fue destituido por juicio político el 6 de noviembre y quedó bajo investigación judicial por presuntos delitos vinculados al caso.
Así, en apenas diez días, la investigación pasó de la denuncia presentada por las máximas autoridades del Banco Central contra Ueno Bank a las sospechas fiscales sobre el propio organismo y sus antiguos integrantes.