Paraguay: congelaron los bienes de Santiago Peña y Carlos Carvallo por el escándalo de Ueno Bank
La Justicia de Paraguay ordenó congelar los bienes del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, en el marco de la investigación penal por el escándalo de Ueno Bank, cuyo colapso habría provocado un perjuicio patrimonial superior a los USD 815 millones.
La medida fue dispuesta por el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien decretó la inhibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de ambos imputados. Además, ordenó el embargo preventivo de los fondos depositados en sus cuentas bancarias y de aquellos que puedan ingresar en sus productos financieros.
El magistrado también autorizó a la Fiscalía a gestionar informes para identificar propiedades, bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre de los investigados.
Peña fue imputado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Tras su destitución mediante juicio político, deberá cumplir prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.
Por su parte, Carvallo enfrenta cargos por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. La Justicia dispuso para él 15 días de prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El presunto perjuicio supera los USD 815 millones
Según la imputación fiscal, durante los primeros dos años de su mandato, Peña habría mantenido inversiones en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank, bonos de itti Saeca y vínculos corporativos con ueno Holding Saeca, una sociedad relacionada con la entidad financiera.
La Fiscalía también sostiene que el exmandatario mantenía reuniones reservadas con Miguel Vázquez y habría recibido dos sobres con USD 100.000 cada uno, además de defender públicamente al banco pese a las irregularidades investigadas.
El colapso de Ueno Bank generó una fuerte crisis en Paraguay, luego de que el Banco Central anunciara su cierre por insolvencia severa. La situación afectó a ahorristas, fondos públicos y recursos previsionales.
Empresas estatales como Petropar y ANDE, además de Itaipú, presentaron denuncias para intentar recuperar los fondos depositados en la entidad. Hasta el sábado 7 de noviembre, se habían devuelto los depósitos de 1.196.000 ahorristas con saldos de entre G. 1 y G. 10 millones, cuyas cuentas no registraban deudas.
La investigación también alcanza a los principales directivos de Ueno Bank y a otras 19 personas. Varios de ellos cumplen prisión preventiva, mientras que otras imputadas permanecen bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico.