Piden indagar al titular de ARCA por presunto ocultamiento de bienes en EE.UU.

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó en el centro de una causa judicial luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitara su indagatoria por presunto ocultamiento de bienes en el exterior.

El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, sostiene que el funcionario habría omitido declarar tres inmuebles ubicados en Miami, con un valor superior a los USD 2,1 millones, tanto ante la Oficina Anticorrupción como en sus presentaciones oficiales.

“Sin duda alguna, incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, señala el documento, que además advierte que el funcionario habría omitido informar su vínculo con sociedades offshore utilizadas para la adquisición de esos bienes.

El pedido deberá ser evaluado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de una causa que también impulsa el fiscal Guillermo Marijuán. Además, se solicitó ampliar la investigación por posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la investigación, los inmuebles no declarados corresponden a dos unidades en el complejo Icon Brickell y un departamento en el condominio Chateau Beach Residences, en Miami. Las propiedades habrían sido adquiridas a través de sociedades en Panamá y luego vinculadas a una firma radicada en Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final.

Los investigadores sostienen que existen elementos que acreditarían el control efectivo de esos bienes, como el pago de impuestos en Estados Unidos, el uso por parte de su entorno familiar y registros de domicilio asociados a esas propiedades.

El dictamen también advierte una presunta desproporción entre los ingresos declarados y las operaciones realizadas. De acuerdo a la reconstrucción oficial, el funcionario contaba con activos líquidos por unos USD 40.000 en 2012, pero en ese mismo período adquirió propiedades por más de USD 1 millón.

La causa se originó a partir de una investigación periodística publicada en 2024 y continúa en etapa de recolección de pruebas, con pedidos de información a entidades financieras internacionales y posibles exhortos a Estados Unidos.