Citan a indagatoria a José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero

El ex diputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La audiencia fue fijada para la próxima semana y también deberá presentarse su contador, Mariano Cosentino. La medida fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien solicitó avanzar con las indagatorias tras varios meses de investigación.

El expediente tiene como uno de sus principales ejes una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió del empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, actualmente detenido en Estados Unidos tras haber sido extraditado en una causa por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

Según la versión presentada por el ex legislador, esos fondos correspondían al pago por servicios de asesoramiento relacionados con un proyecto minero denominado Minas del Pueblo, en Guatemala.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que un peritaje oficial determinó que el contrato presentado para justificar la operación contenía firmas presuntamente falsas. Además, los investigadores señalaron que Espert nunca habría viajado a Guatemala y que la explotación minera mencionada no se encontraba operativa.

A partir de estos elementos, la Justicia busca determinar si la transferencia formó parte de una maniobra destinada a dar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.

Testimonios y movimientos financieros

La investigación también incorporó declaraciones de varios testigos que describieron supuestas operaciones de manejo informal de divisas.

De acuerdo con la causa, al menos nueve personas declararon haber realizado transferencias en pesos a cuentas vinculadas a Espert luego de retirar sobres con dinero en efectivo desde una propiedad asociada al ex diputado.

La fiscalía analiza además el destino de esos fondos y sostiene que parte del dinero habría sido utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y para realizar aportes en un fideicomiso inmobiliario.

Medidas vigentes

Mientras avanza la investigación, Espert continúa sujeto a medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

Actualmente mantiene una prohibición de innovar sobre sus bienes, además del congelamiento preventivo de activos y cuentas financieras mientras se desarrolla el proceso judicial.

La indagatoria prevista para los próximos días será una instancia clave para que el ex legislador ejerza su derecho de defensa y responda a las acusaciones planteadas en el expediente.